Implante y mantenga todos los requisitos y medidas necesarias como sujeto obligado de la LPBC y su Reglamento de desarrollo
Implante y mantenga todos los requisitos y medidas necesarias como sujeto obligado de la LPBC y su Reglamento de desarrollo
Implante y mantenga todos los requisitos y medidas necesarias como sujeto obligado de la LPBC y su Reglamento de desarrollo
Características generales
ControlBlanc es el único software que cumple con el análisis de riesgo obligatorio por cada cliente y operación.
PROCESO DE IMPLANTACIÓN
En tan solo dos pasos tendrá todo su sistema inteligente ControlBlanc implantado, con el soporte permanente de nuestro equipo de consultores especializados.
PUESTA EN MARCHA
Accederá a un breve asistente necesario para su configuración.
PARAMETRIZACIÓN
Parametrizamos su sistemática ControlBlanc: servicios, medidas de diligencia debida, casuísticas de riesgo y verificaciones necesarias.
Accederá a un breve asistente necesario para su configuración.
PARAMETRIZACIÓN
Parametrizamos su sistemática ControlBlanc: servicios, medidas de diligencia debida, casuísticas de riesgo y verificaciones necesarias.
DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación necesaria para la distribución entre el personal de la empresa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES
Generamos el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, adaptado a su empresa, con todos los requisitos necesarios para la distribución y aceptación telemática entre su personal.
BLANQUEO DE CAPITALES
Generamos el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, adaptado a su empresa, con todos los requisitos necesarios para la distribución y aceptación telemática entre su personal.
MANTENIMIENTO ANUAL
De forma SEMESTRAL, la empresa realiza un mantenimiento interactivo del sistema, mediante sencillos PROCESOS, obteniendo sus pertinentes INFORMES DE RESULTADOS.
INFORME DE SEGUIMIENTO
Informe de seguimiento: revisión general sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.
CARGOS PÚBLICOS
Cargos públicos: comprobación de los posibles cargos públicos registrados para la adopción de medidas reforzadas.
Informe de seguimiento: revisión general sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.
CARGOS PÚBLICOS
Cargos públicos: comprobación de los posibles cargos públicos registrados para la adopción de medidas reforzadas.
EXAMEN POR EXPERTO EXTERNO
La normativa establece la obligación de realizar un examen anual por parte de un experto externo a la empresa para cierto tipo de sujetos obligados.
SMZ lleva a cabo el examen por experto externo anual, cuando sea obligatorio para la empresa o sujeto obligado, comunicando al SEPBLAC los resultados en los plazos establecidos.
FORMACIÓN CONTINUADA
Cubrimos la necesidad de formación al representante ante el SEPBLAC de la empresa.
SMZ impartirá formación al personal sobre los fundamentos de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, mediante pequeñas píldoras a lo largo del año.
TOMA DE DATOS INTERACTIVA
Con una simple elección del sector empresarial, queda configurado de forma automática su sistemática ControlBlanc.
Parametrización a todos los niveles
Servicios: todas los posibles actividades que se desarrollan en la empresa, con sus operaciones y documentos.
Factores de riesgos: todos los grupos de riesgos con las posibles casuísticas y documentación a comprobar
Servicios: todas los posibles actividades que se desarrollan en la empresa, con sus operaciones y documentos.
Factores de riesgos: todos los grupos de riesgos con las posibles casuísticas y documentación a comprobar
PROCESO DE IMPLANTACIÓN
En tan solo dos pasos tendrá todo su sistema inteligente ControlBlanc implantado, con el soporte permanente de nuestro equipo de consultores especializados.
PUESTA EN MARCHA
Accederá a un breve asistente necesario para su configuración.
PARAMETRIZACIÓN
Parametrizamos su sistemática ControlBlanc: servicios, medidas de diligencia debida, casuísticas de riesgo y verificaciones necesarias.
Accederá a un breve asistente necesario para su configuración.
PARAMETRIZACIÓN
Parametrizamos su sistemática ControlBlanc: servicios, medidas de diligencia debida, casuísticas de riesgo y verificaciones necesarias.
DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación necesaria para la distribución entre el personal de la empresa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES
Generamos el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, adaptado a su empresa, con todos los requisitos necesarios para la distribución y aceptación telemática entre su personal.
BLANQUEO DE CAPITALES
Generamos el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, adaptado a su empresa, con todos los requisitos necesarios para la distribución y aceptación telemática entre su personal.
MANTENIMIENTO ANUAL
De forma SEMESTRAL, la empresa realiza un mantenimiento interactivo del sistema, mediante sencillos PROCESOS, obteniendo sus pertinentes INFORMES DE RESULTADOS.
INFORME DE SEGUIMIENTO
Informe de seguimiento: revisión general sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.
CARGOS PÚBLICOS
Cargos públicos: comprobación de los posibles cargos públicos registrados para la adopción de medidas reforzadas.
Informe de seguimiento: revisión general sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.
CARGOS PÚBLICOS
Cargos públicos: comprobación de los posibles cargos públicos registrados para la adopción de medidas reforzadas.
EXAMEN POR EXPERTO EXTERNO
La normativa establece la obligación de realizar un examen anual por parte de un experto externo a la empresa para cierto tipo de sujetos obligados.
SMZ lleva a cabo el examen por experto externo anual, cuando sea obligatorio para la empresa o sujeto obligado, comunicando al SEPBLAC los resultados en los plazos establecidos.
FORMACIÓN CONTINUADA
Cubrimos la necesidad de formación al representante ante el SEPBLAC de la empresa.
SMZ impartirá formación al personal sobre los fundamentos de la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, mediante pequeñas píldoras a lo largo del año.
TOMA DE DATOS INTERACTIVA
Con una simple elección del sector empresarial, queda configurado de forma automática su sistemática ControlBlanc.
Parametrización a todos los niveles
Servicios: todas los posibles actividades que se desarrollan en la empresa, con sus operaciones y documentos.
Factores de riesgos: todos los grupos de riesgos con las posibles casuísticas y documentación a comprobar
Servicios: todas los posibles actividades que se desarrollan en la empresa, con sus operaciones y documentos.
Factores de riesgos: todos los grupos de riesgos con las posibles casuísticas y documentación a comprobar
Análisis de operaciones inteligente
ControlBlanc utiliza una metodología inteligente para llevar a cabo el requisito más importante de la normativa: los informes de riesgo previos para poder llevar a cabo la operación o relación de negocios.
Mediante una simple identificación de los partícipes en la operación, el sistema nos proporciona de forma automática:
- Las medidas de diligencia debida a tomar o examen especial.
- Con todas las posibles casuísticas y documentos a requerir.